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Africa Intelligence revela a existência das contas ocultas do clã dos Santos em Dubai

armandomaquengo
Jan 26, 2023

O site Africa Intelligence, revelou nesta quarta-feira, a existência de empresas constituídas secretamente nos Emirados Árabes Unidos, em nome da família do ex-presidente angolano, José Eduardo dos Santos.

Na origem destes arranjos financeiros, esta a empresa de gestão de fortuna, Group Helin International FZE que é alvo de investigações nos Estados Unidos, França, Suíça e Luxemburgo.

Além da antiga família presidencial angolana, a publicação avança que vários poderosos clientes africanos também usaram seus os serviços.

A Revista francesa L’Obs publicou em 2018 documentos do Helin International, que mostram que foi usado por pelo menos 200 pessoas , incluindo oligarcas russos, aristocratas europeus, negociantes de arte italianos e empresários franceses para sonegar impostos.

O Helin International com sede em Ras Al-Khaïma, no coração dos Emirados Árabes Unidos, não é encontrado online e opera como um grupo nebuloso de empresas e fundos”, que permite aos clientes fazer transações de forma sigilosa.

Os documentos confidenciais também descreviam a jogada de alguns indivíduos ricos que mantinham o anonimato na era da transparência fiscal generalizada.

A empresa também emitiu cartões pré-pagos sem o nome do titular, saques em dinheiro, empréstimos fictícios não reembolsáveis, além de usar pseudônimos para ocultar a identidade dos principais clientes.

AO24/LuandaPost